Modelo S1. Instrucciones y presentación

Según la normativa española, antes de realizar movimientos de efectivo es obligatorio comunicarlo a la autoridades. Y su incumplimiento implica sanciones y que el dinero quede intervenido.

Es obligatorio comunicar los movimientos de fondos:

  • Si se van a transportar o llevar más de 10.000 en efectivo, cruzando cualquier frontera española, incluyendo los aeropuertos.
  • Si se van a transportar o llevar más de 100.000 en efectivo dentro de territorio nacional sin cruzar fronteras (ejemplo: recaudación del negocio, del negocio al banco)

La comunicación del movimiento de efectivo se hace mediante una declaración previa que se debe sellar en aduanas o por internet en la página web de Hacienda.

Para más información sobre instrucciones y forma de presentación:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Ciudadanos/No_Residentes__viajeros_y_trabajadores_desplazados/Declaracion_de_movimientos_de_Medios_de_Pago_S_1/Instrucciones_de_cumplimentacion_y_tramitacion_del_Modelo_S_1/Instrucciones_de_cumplimentacion_y_tramitacion_del_Modelo_S_1.shtml

Para la presentación por internet del modelo:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DD01.shtml

también se puede acceder desde la pagina de la Agencia Tributaria, debajo del apartado impuestos, aparece ADUANAS, y a continuación en “otros procedimientos aduaneros”, la presentación es posible hacerla SIN certificado digital.

SANCIONES

El incumplimiento de la obligación de declaración previa de los movimientos de pago constituye una infracción grave, por la que se impondrá sanción, (artículo 57.3 de la Ley 10/2010) , consistente en:

Multa, entre 600 € y el doble del valor de los medios de pago intervenidos.

La sanción se graduará atendiendo a:
- La cuantía del movimiento.
- La falta de acreditación del origen lícito del dinero.
- La incoherencia entre la actividad del portador y la cuantía del movimiento.
- La intención de ocultar el dinero.
- La reincidencia.

 

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54 respuestas a Modelo S1. Instrucciones y presentación

  1. Lauren dijo:

    Hola Javier,
    Gracias por el artículo. Mi caso es el siguiente: He vendido mi casa en el extranjero y quiero hacer una transferencia por medio de transferwise (o similar) a un banco de España, donde resido ahora. Se trata de una cantidad superior a 100.000 eur. Qué formulario debo rellenar antes de hacer la transferencia? O qué tramites debo hacer?
    Saludos!

    • No tienes que rellenar ningún formulario, el S1 es solo para movimientos de efectivo en billetes.
      Pero sería bueno que avisaras a tu banco y le explicaras de donde te llega el dinero.

  2. Denis dijo:

    Hola!
    Por un error hemos complementado el modelo S1 y lo hemos presentado online. Hay algún modo de anular nuestra presentación dado que traemos el dinero de extranjero a través de la transferencia y no en efectivo. Y como se comenta en el foro, este modelo se rellena tan solo si se transporta el efectivo o el cheque al portador.
    Gracias de antemano!!!

    • No tienes que hacer nada la presentación del S1 con movimiento internacional, requiere dos pasos uno la declaración y otro el sellado en la aduanda para verificar el efectivo transportado.

      Dado que no has hecho la segunda parte, olvidate de hacer nada.

  3. Martin dijo:

    MUCHAS GRACIAS!!!

  4. María dijo:

    ¡Hola! Voy a estar en España de paso (10 días), llevando más de 10.000 euros de Rusia a Argentina. La procedencia es una donación entre familiares (soy rusa). ¿Qué debería hacer para no tener problemas con la aduana española? ¡Gracias!

    • Siempre que se pasa una frontera de la Unión Europea con más de 10.000 € o equivalente en divisas, hay que presentar la declaración de aduanas de movimiento de efectivo que en el caso español es el modelo S1.
      Y con la declaración requerirán un documento que justifique el origen de este dinero, un certificado del banco de la retirada del dinero, y/o un documento del notario ruso donde se declara la donación de dinero.

  5. Martín dijo:

    Hola. Mi consulta es como tengo que hacer para poder justificar 10mil euros.
    Este dinero lo tenia en argentina en un banco y fui retirando por cajero automático poco a poco quedando asi en euros.
    Que hago? para declarar o blanquear aqui en España.
    Gracias.

    • Si el dinero que has traido de Argentina, no llegaba a 10.000 no necesitaste hacer un S1.
      Si el dinero que quieres meter en el banco español no llega a 10.000€ no necesitas el S1 para ingresarlo, pero necesitaras justificar al banco de donde sacaste el dinero, si lo sacaste por cajero de tu cuenta Argentina, lleva el extracto de la cuenta Argentina al banco español para que vean de donde salió este dinero.

      • Martin dijo:

        Muchas gracias.
        Entonces debo imprimir el extracto bancario de mi banco en Argentina para justificar el dinero y con ello no debería tener inconvenientes en Hacienda?

        • Si, pero esto no es una carta en blanco. Tecnicamente el mismo extracto bancario lo podrías usar en varias veces, y por esto en Aduanas o en el banco también podrían revisarán que sea coherente con tu situación económica.

  6. andrés dijo:

    Buenos días!
    Acabo de enterarme de este modelo S1 y mi pregunta es la siguiente:
    Hace poco más de un mes acabo de hacer una transferencia por 45.000€ de mi cuenta de españa a la cuenta de mi mujer en Italia.
    ¿Debo presentar este modelo? Según entendí es solo para dinero en efectivo, pero como no me queda claro prefiero saber la opinión de un experto.

    Gracias.

    Andrés

    • El S1 es para dinero en efectivo (en billetes de banco o cheques al portador…).
      Pero nunca se usa para transferencias de dinero entre cuentas bancarias nacionales o internacionales.

  7. Javier Andrade dijo:

    Hola buenas tardes:
    Voy a viajar a España desde Colombia y llevo 15 mil Euros en efectivo, quiero diligenciar el formulario Modelo S1 por la pagina de Internet, pero hay la casilla 3.4 que dice país de partida y no me da la opción. Como hago? Si lo diligencio a la llegada al aeropuerto, donde lo presento? Gracias.

    • Se puede hacer antes o en la aduana del aeropuerto de llegada. Al llegar a la aduana del aeropuerto de llegada pasa por el canal rojo e informa al Guardia Civil de esto.
      Si el importe es grande es bueno que además lleves el justificante de la retirada de efectivo del banco, y que sea de fecha cercana al día del viaje.

  8. Benito Sanchez dijo:

    Es necesario presentar el modelo S1 dias antes de la salida por la aduana o se puede presentar en el dia de la salida en la aduana del aeropuerto. Y necesita llevar el sello del banco donde se a realizado la operacion de retirada del efectivo??

    Gracias

    • Se puede hacer antes o en la aduana del aeropuerto de llegada. Al llegar a la aduana del aeropuerto de llegada pasa por el canal rojo e informa al Guardia Civil de esto.
      Si el importe es grande es bueno que además lleves el justificante de la retirada de efectivo del banco, y que sea de fecha cercana al día del viaje.

  9. Ama dijo:

    Hola: si se.saca.dinero.del banco para dejarlo en casa y en unos años.se.quiere volver a ingresar, hay k hacer el.s1? Gracias

    • Si la operacion de movimiento de dinero es entre una casa en España y una sucursal bancaria en España, el S1 es obligatorio solo en caso de que el importe que se mueva sea superior a 100.000 en efectivo, esto es en billetes de banco.
      Para las transferencias entre bancos no se aplica el s1.

      Pero el gran peligro de esta operación es que en el banco tienes dinero blanco, y cuando te lo llevas a casa lo has convertido en dinero negro, luego si lo quieres volver a ingresar en el banco tendrás unos problemas terribles para demostrar el origen de este dinero, ya que la ley de prevención del blanqueo de capitales obliga a ello. Y no podrás demostrar que los mismos billetes que sacaste son los mismos billetes que vuelves a meter. Salvo que vayas con un notario al banco y levante un acta con los números de serie de cada billete que te de el banco.

  10. July dijo:

    Para una transferencia de más de 100.000 euros, cambiar fondos de una cuenta a otra, es necesario presentar el modelo?

    • El modelo S1, no es para transferencias.

      Es SOLO para cuando mueves efectivo en billetes de euros o de otra divisa, como los que llevas en la cartera.

      • Jose dijo:

        De acuerdo, el modelo S1 es solo para transferencias de efectivo.
        Para confirmar: si por ejemplo transfiero $200,000 de una cuenta mía en el extranjero a otra también mía en un banco español, ¿tengo que presentar algún formulario a la Hacienda española? ¿O solamente justificar el origen del dinero al banco español, como se menciona más arriba?
        Gracias

        • Simplemente justificar al banco receptor de la transferencia el origen del dinero que se recibe. La obligación del banco es comprobar que no se trata de dinero de procedencia ilegal o que ha evadido impuestos.

  11. Betty dijo:

    Hola, quisiera saber que pasaría si estoy viajando en familia desde Sudamérica a España y me acabo de enterar que se puede llevar hasta 10000 euros por familia, nosotros necesitábamos traer 15000 entre todos. Veo que tengo que llenar el formulario S1. Mi pregunta es: Si llego a territorio español y me piden declarar y yo presento el S1, que es lo que pasa? Si tengo también como demostrar que el dinero proviene de la venta de una vivienda. Miran el documento y te cobran impuestos? O qué es lo que pasa? Gracias!!

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